الخميس 15 نوفمبر 2018

ماروك بلوس

الرئيسية / الأخبار / مجتمع / مســـؤولـــون كبـار متورطون فــي ملــف تبــيـيض الأمـــوال
logo-marocplus

مســـؤولـــون كبـار متورطون فــي ملــف تبــيـيض الأمـــوال

كشفت يومية “الصباح”  ان الأبحاث الجارية بخصوص عمليات تبييض أموال رصدت تحويلات مالية كبيرة تورط رجل أعمال مغربي مع شبكة خطيرة تنشط بين باريس ولندن ونيويورك، ينتظر أن تجر مسؤولين كبارا وأسماء وازنة إلى التحقيق.
وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أصدر تعليماته من أجل فتح تحقيق بخصوص ملف اتجـار دولي في المخدرات وتهريب وتبييض أموال، وذلك بعد ورود
اسم رجل أعمال مغربي معروف فى مراسلات دولية في إطار التعاون الدولي في الحرب على الجريمة المنظمة.
وكشفت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وصلت إلى معلومات تورط رجل الأعمال المذكور في تحويلات همت مبلغ 800 مليون .
وتمت بين باريس ولندن وصولا إلى جبل طارق. وعلمت “الصباح” أن رجل الأعمال المغربي المبحوث عنه يحاول جاهدا الاحتماء بشخصيات سياسية نافذة، وتمكن من الاختفاء عن الأنظار، في ظل حديث عن تدخلات لتسهيل سفره إلى أمريكا.



اقرأ أيضا

POLISARIO56_730960790

محسوبون على “البوليساريو” يندسون وسط المحتجين على “الساعة”

قالت صحيفة ” المساء” إن مصادرها أفادت أن عددا من المحسوبين على “بوليساريو”، رددوا شعارات …