الثلاثاء 17 يوليو 2018

ماروك بلوس

الرئيسية / الأخبار / مجتمع / مســـؤولـــون كبـار متورطون فــي ملــف تبــيـيض الأمـــوال
فلوس

مســـؤولـــون كبـار متورطون فــي ملــف تبــيـيض الأمـــوال

كشفت يومية “الصباح”  ان الأبحاث الجارية بخصوص عمليات تبييض أموال رصدت تحويلات مالية كبيرة تورط رجل أعمال مغربي مع شبكة خطيرة تنشط بين باريس ولندن ونيويورك، ينتظر أن تجر مسؤولين كبارا وأسماء وازنة إلى التحقيق.
وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أصدر تعليماته من أجل فتح تحقيق بخصوص ملف اتجـار دولي في المخدرات وتهريب وتبييض أموال، وذلك بعد ورود
اسم رجل أعمال مغربي معروف فى مراسلات دولية في إطار التعاون الدولي في الحرب على الجريمة المنظمة.
وكشفت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وصلت إلى معلومات تورط رجل الأعمال المذكور في تحويلات همت مبلغ 800 مليون .
وتمت بين باريس ولندن وصولا إلى جبل طارق. وعلمت “الصباح” أن رجل الأعمال المغربي المبحوث عنه يحاول جاهدا الاحتماء بشخصيات سياسية نافذة، وتمكن من الاختفاء عن الأنظار، في ظل حديث عن تدخلات لتسهيل سفره إلى أمريكا.



اقرأ أيضا

عـــــــــاجل: الجنرال الوراق يُحضر لمفاجأة كبيرة بشأن الجيش..!! اكتشف المفاجأة

الجنرال الوراق يحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش

كشف مصدر مطلع أن تغييرات بوشرت في صفوف مصالح خاصة بالقوات المسلحة الملكية بمنطقة الجنوب، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *